农行临邑县支行成功拦截一起可疑开卡行为

农行临邑县支行筑牢反洗钱第一道防线

成功拦截一起可疑开卡行为

亚博棋牌网站讯(记者邢仁宇通讯员孟珏)近日,农行临邑迎宾支行在为客户办理开卡业务时,成功拦截一起可疑开卡事件,充分发挥了网点厅堂第一道防线的作用。

原来,两位刚满18周岁的男孩儿到农行临邑县支行所属二级支行迎宾支行申请办理开卡业务。该行工作人员首先比对身份信息,在询问其居住地、职业、学校等基本信息时,其中一人先是声称自己打工需要银行卡,工作人员询问其公司地址和开卡用途时,他又表示用来转账,再问其他,都回答“不知道”,最后又说自己仍是学生。该行工作人员观察到,两个年轻人总是低头在微信上打字、打电话询问他人,疑似有人指使其来开卡。

男孩儿前后措辞不一致、开卡信息不真实,并表示一定要开具一类卡并开通手机银行等,这一系列的异常行为,引起工作人员的高度警觉。最后,该行工作人员按照相关制度要求,拒绝了他们的开卡请求,并立即将情况上报至相关部门。

银行相关负责人表示,近年来,新型网络电信诈骗手段层出不穷,一些不法分子诱导刚满18周岁的成年人到银行开设账户,实则进行银行卡倒卖、电信诈骗、洗钱等违法犯罪行为,严重破坏了和谐安全的金融环境。迎宾支行将严把开户关,更好地为广大客户打造安全的金融环境。

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